В Украине участились блокировки банковских карт: новые правила могут коснуться любого
В Украине участились случаи блокировки банковских переводов и счетов. Это связано с введением риск-ориентированного подхода при проверки операций, который ввели в рамках нового закона о финансовом мониторинге еще в 2020-м. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
По ее словам, согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов...", обязательному финансовому мониторингу подлежат операции на 400 тыс грн и больше (услуги в сфере лотерей или азартных игр – на сумму 30 тыс.
грн. и больше). Однако на этом перечень не заканчивается. "В то же время, банки проводят текущие проверки операций клиентов. – говорит Елена Коробкова. – В
Читать на novostiua.newsОб этом же в других СМИ
В Челнах наладчик ЧПУ лишился денег, поменяв "старую" банковскую карту на новую chelny-izvest.ru / 3 года назад
Страна (Украина): НАТО — красная линия. О чем новое интервью Путина, которое он целиком посвятил Украине inosmi.ru / 3 года назад
Украина говорит, что вакцинация Спутником не дает права на въезд в страну smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.