В Тюменской области преступная группа вывела на счета китайских компаний 595 млн руб
Следствие установило, что 8 членов группы из Тюменской и Свердловской областей для фиктивных финансовых операций создали 7 коммерческих организаций.
Деятельность преступной группы была прекращена, а её участники осуждены в 2018 году к различным срокам лишения свободы. Однако, один из участников группы скрылся.
В апреле 2020 года мужчина был задержан. «Житель Екатеринбурга 33 лет признал вину и сотрудничал со следствием. Обвиняемый, действуя в интересах организованной группы удалённо перечислял деньги в адрес „подставных“ китайских компаний по поддельным финансово-хозяйственным документам», — сообщает ведомство.
Читать на nashgorod.ruОб этом же в других СМИ
Главой Абатского района Тюменской области единогласно переизбран Игорь Васильев nashgorod.ru / 3 года назад
В Тюменской области из-за дикого кабана в ДТП погибли 4 человека piter.tv / 3 года назад
Тюменская прокуратура отправила в Курган дело ОПС, укравшей ₽36 млн маткапитала znak.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.