В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, которые четыре года занимались незаконной банковской деятельностью.
Следствие выяснило, что злоумышленники привлекли к «работе» больше 20 человек зарегистрированных в качестве ИП, которые открыли свыше 150 расчётных и лицевых банковских счетов.
Поступающие от заказчиков безналичные деньги участники ОПГ переводили в «наличку» и отдавали обратно. За свою работу они получали вознаграждение.
Читать на tver.mk.ru