Федеральное бюро расследований США совместно с федеральным прокурором Нью-Йорка ведет расследование в отношении шведских банков Skandinaviska Enskilda Banken (SEB, «Скандинависка эншильда банкен"), Swedbank ("Сведбанк") и датского Danske Bank ("Данске банк") по подозрению в нарушении правил противодействия отмыванию денег в странах Балтии и мошенничестве.
Об этом во вторник сообщает газета «Дагенс индустри». После обнародования этой информации акции Swedbank потеряли около 7% стоимости, SEB - 4%.
Пресс-секретарь Swedbank Унни Ерндал подтвердила, что американские власти продолжают пристально следить за работой банка по противодействию отмыванию денег. «Мы не можем раскрыть, какие именно власти США ведут расследование в отношении нас.
Читать на finanz.ru