Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов арестован в США по обвинению в отмывании средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.Стерлингов обвиняется в отмывании нелегально полученных денег, а также в переводе средств без соответствующей лицензии.
По данным следствия, Стерлингов также организовал компанию по незаконному переводу средств, которая действовала с 27 октября 2011 года по 26 апреля 2021 года.
Арест подозреваемого был осуществлен 27 апреля в Лос-АнджелесеМатериалы дела свидетельствуют о том, что Федеральное бюро расследований и Налоговая служба США проводили расследование перед арестом.
Читать на nsn.fm