Многомиллионные операции челябинских фирм с иностранными компаниями стали объектом пристального изучения фискальных органов, прокуроров и Росфинмониторинга. В суде уже прозвучали заявления о незаконном выводе крупных средств за пределы РФ, фиктивных сделках и уклонении от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денег.
Участником финансового конфликта, в частности, оказалась компания «Чайна импорт», проигравшая судебные разбирательства в первой инстанции.
Между тем источники в силовых структурах говорят о, вероятно, значительно больших объемах утечки средств за рубеж, десятках проверок и возможных прецедентах, которые оформляются сейчас в Челябинской области.
Читать на novostiua.news