В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Об этом сообщают «Известия». В реестре будут указывать все причины блокировки счетов и список финансовых организаций, которые разорвали договор с клиентом.
Совет предлагает назначить Центробанк ответственным за формирование списка, а также за информирование попавших в реестр нарушителей и за анализ клиентов для выявления лиц с высоким риском нарушения антиотмывочного законодательства.
Читать на newtvnews.ruОб этом же в других СМИ
На Украине захотели создать ЧВК для диверсий в России topcor.ru / 4 года назад
В России захотели завести уголовное дело на Сталина lentanovosti.ru / 4 года назад
В России захотели завести уголовное дело на Сталина lenta.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.