В России усилили контроль за операциями с наличными
Росфинмониторинг.Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.Как пояснял РИА Новости советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму.По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
В Британии оценили усилия России по восхождению в мировые рейтинги politros.com / 3 года назад
Бой код: политика американских IT-гигантов может усилить суверенитет Рунета smartmoney.one / 3 года назад
ЕСПЧ: РФ усилила военный контроль над Крымом до "референдума" korrespondent.net / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.