Центробанк и Росфинмониторинг намерены разработать для банков новые требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценила эффективность работы российской антиотмывочной системы и обвинила ее в излишнем либерализме.~> Начиная со следующего года от банков потребуют более активно выявлять т.н. “РЕР” (рolitically exposed person) — “политически значимых лиц” с целью сниже...
Читать на newizv.ru