МОСКВА, 18 мая, ФедералПресс. Росфинмониторинг намеревается обязать держателей банковских карт указывать номер паспорта или ИНН при денежных переводах. Проект может вступить в силу с 1 января 2026 года.
В рамках противодействия отмыванию денег финразведка считает, что банки должны указывать персональные данные о получателе средств.Сейчас законом предусмотрено, что такую информацию должен предоставлять только плательщик.
Федеральная служба также предложила изменить набор данных, которые предоставляют держатели банковского счета.Вместо ФИО – только фамилию и инициалы, а вместо всех реквизитов паспорта – только серию и номер.
Читать на smartmoney.one