В России с 10 января 2021 года государство начнет контролировать почтовые переводы, ставки в лотереях и расчеты по сделкам с недвижимость.
В случае, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки, он может заблокировать счет и потребовать подтвердить легальность полученных денег.«Нотариусы, риэлторы, адвокаты и все, кто оказывает юридические услуги по оформлению сделок с недвижимостью, обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей». — передает VESISKITIM.RU.
Контролю будут подлежать как наличные, так и безналичные расчеты.Кроме того, будут контролироваться почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей и выше, ставки в лотереях и других азартных играх на сумму от 600 000 рублей.
Читать на ura.news