В прошлом году Госфинмониторинг обнарулжи подозрительных операций на 135 миллиардов
Госслужба финансового мониторинга в 2021 году обнаружила подозрительных финансовых операций на 135,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в 2021 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материалов). "В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Относительно расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 160 материалов на сумму 9,3 млрд грн.
Читать на epravda.com.ua
