Письма поступили недавно в частности клиентам ПриватБанк и monobank.Главная причина — соблюдение требований финмониторинга и законодательства.
Банки имеют обязанность проверять и обновлять данные клиентов, включая информацию об их деятельности и доходах. Это регулируется Постановлением НБУ от 19.05.2020 №65. Согласно этому Постановлению, банки должны: Если клиент проигнорирует этот запрос, банк может заблокировать ему счет.Обычно, банк присылает анкету, которую можно заполнить онлайн или принести соответствующие документы в отделение.
Клиенты «ПриватБанка» могут заполнить анкету в веб-версии «Приват24 для бизнеса», где они могут указать следующую информацию:Процесс заполнения и отправки анкеты не занимает более 10 минут.
Читать на cxid.info