Мошенники обналичивали крупные суммы денег через банковские счета фиктивных фирм. Трое петербуржцев задержаны экономической полицией по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере.
Совместными усилиями они "очистили" около 500 миллионов рублей. По информации Управления экономической безопасностью и противодействию коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по данному делу были задержаны трое сообщников: два брата 50 и 58 лет и их 47-летний сообщник.
Следствие считает, что преступная группа, начиная с 2018 года, через подставные фирмы обналичивала деньги якобы на оплату товаров и услуг.
Читать на neva.today