Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности.По сообщению официального представителя МВД РФ И.
Волк, злоумышленники предоставляли юрлицам и физлицам, заинтересованным в сокрытии от налогов денежных средств, услуги по их обналичиванию.
Деньги клиентов объвиняемые переводили подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам.Согласно оперативным данным, из денежного оборота РФ таким образом было выведено около 508,8 млн руб., а злоумышленники получили 71,2 млн руб.
Читать на runews24.ru