В суд передано дело в отношении преступной группы, оказывавшей юридическим лицам незаконные финансовые услуги. Следствием установлено, что участники преступного сообщества за время его существования легализовали около 8 миллионов рублей.
В материалах уголовного дела содержится информация, что в 2015 году обвиняемый 1976 года рождения создал в Нижнем Новгороде преступное сообщество, в деятельность которого вовлек 16 человек, включая сотрудника госучреждения.
Организатор брал в аренду офисы в областном центре (преимущественно в Нижегородском, Канавинском и Советском районах). За денежное вознаграждение участники преступного сообщества предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц,
Читать на nn.mk.ru