Украинские банки имеют право остановить финансовые операции по счете на основании статьи 23 закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Представители НБУ, ПриватБанка, ОТП Банка, Ощадбанка, Райффайзен Банка рассказали, в каких случаях они могут заблокировать своим пользователям доступ к счетам.
В НБУ сообщили, что ограничить права распоряжения счетом банк может в ситуациях, установленных законом Украины или решением суда.
являются подозрительными; содержат признаки совершения уголовного преступления определенного Уголовным кодексом Украины. Например, представители ОТП Банка сообщили,
Читать на novostiua.news