По данным следователей, преступники действовали с 2015 по 2018 годы. Они предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом внешнеторговых контрактов.
В организации преступления подозревают 34-летнюю женщину, ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ее имя не сообщается. В рамках уголовного дела в Москве и в Санкт-Петербурге провели более 20 обысков. Были изъяты 200 печатей и штампов ф...
Читать на tvrain.ru