В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из окружных подразделений и следователями столичного главка задержали участников организованной группы.
Четырём из них инкриминируется незаконная банковская деятельность.Об этом сообщает «МВД Медиа».Установлено, что с 2017 по 2018 год жительницы столичного региона оказывали криминальные услуги на территории нескольких субъектов.
В схеме были задействованы свыше 40 фирм-однодневок. Средства клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались.«Предварительно установлено, что за два года подозреваемые получили доход, превышающий 60 млн рублей, а общий оборот.
Читать на russian.rt.comОб этом же в других СМИ
В Москве задержали подозреваемых в краже оборудования для майнинга на 3 млн рублей cryptowiki.ru / 3 года назад
В Москве задержали подозреваемого в нападении на журналистов "России-1" piter.tv / 3 года назад
В Москве задержали подозреваемых в краже оборудования для майнинга на 3 млн рублей cryptowiki.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.