В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу 1 миллиарда рублей
В Москве задержали 34-летнюю женщину по подозрению в выводе из России более 1 миллиарда рублей в иностранный валюте с использованием подложных документов.
Об этом сообщается на сайте МВД. Уголовное дело возбуждено по статье о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст.
193.1 УК). По данным следствия, деньги были выведены с 2015 по 2018 годы. Преступники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили средства на счета нерезидентов...
Читать на novayagazeta.ruОб этом же в других СМИ
В Москве задержали вежливого и чопорного вора-модника ren.tv / 4 года назад
В Москве задержали присваивавших жилье умерших людей мошенников versia.ru / 4 года назад
В Москве задержали грабителей-душителей ren.tv / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.