/ 7info.ru
В Москве задержали нелегальных банкиров с оборотом в миллиард рублей
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с СЭБ ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщила пресс-служба МВД России. Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%.
Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов.
Читать на 7info.ruОб этом же в других СМИ
"Заложившего СВУ" в подъезде дома в Москве задержали с наркотиками ren.tv / 2 года назад
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и тещи piter.tv / 2 года назад
Силовики в Москве задержали студента за вербовку в ИГ news.vse42.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.