В Москве задержали «черных банкиров» за незаконный перевод миллиардов за рубеж
По данным МВД России, с начала 2016 года группа, состоящая из четырех «черных банкиров», совершала незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц.
По фиктивным договорам злоумышленники тайно выводили крупные суммы из легального денежного оборота с территории России. «По предварительным данным, оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей.
С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7%», — сообщили в МВД. В разоблачении банды «черных банкиров» участвовали сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ФСБ.
Читать на newizv.ruОб этом же в других СМИ
Фантомные авто: в Москве задержали чемпионов по штрафам ren.tv / 3 года назад
В Москве задержали подозреваемых в краже дорогих деталей с машин каршеринга aif.ru / 3 года назад
В Москве задержаны подозреваемые в хищении деталей с каршеринговых машин на 8 млн рублей m24.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.