/ news.ru
В Москве задержали 30 подпольных банкиров
По её словам, их незаконный оборот составлял около 300 миллионов рублей в месяц. Подозреваемые использовали реквизиты 130 юридических лиц, на счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания.
За транзакцию снималась комиссия от 11 до 13%. Сотрудники правоохранительных органов также подозревают несколько работников крупных банков, которые за вознаграждение помогали злоумышленникам.
Читать на news.ruОб этом же в других СМИ
По подозрению в коррупции: в Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя russian.rt.com / 4 года назад
В Москве задержали сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова theins.ru / 4 года назад
Начальников ОВД «Дорогомилово» в Москве задержали за миллионную взятку trud.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.