По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Как выяснилось, мошеннические финансовые операции, в том числе по обналичиванию и транзиту денег, злоумышленники осуществляли с 2015 по 2017 год.
Читать на eadaily.com