В Москве правоохранители задержали подпольных банкиров, обналичивших незаконно свыше 37 миллионов рублей, передает телеканал «Москва 24» со ссылкой на ГУ МВД РФ.
Отмечается, что речь идет об одном мужчине и трех женщинах. В настоящее время один из фигурантов дела помещен под домашним арестом, а другие находятся под подпиской о невыезде.
Подозреваемые проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег, используя счета фиктивных подконтрольных организаций.
Читать на mir24.tv