Организованную преступную группу задержали в Москве полицейские. Четверым ее участницам инкриминируется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии правоохранительных органов, а течение двух лет - с 2017 по 2018 год - женщины, проживающие в Московском регионе, занимались проведением незаконных банковских операций.При этом территория их деятельности не ограничивалась лишь Москвой и областью, криминальны услуги они оказывали на территории сразу нескольких регионов России.
Сообщается, что для реализации преступной деятельности использовались более 40 фирм-однодневок, у которых отсутствовала какая-либо финансовая деятельность.
Читать на versia.ru