12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресекло работу преступной группы, которая без специального разрешения осуществляла предпринимательскую деятельность по привлечению денежных средств граждан под гарантированный процент дохода, сообщили БЕЛТА в КГК.Незаконная схема была построена по принципу финансовой пирамиды.
Одним клиентам выплачивался доход и возвращались вложенные деньги за счет средств, которые принимались от других потребителей услуги.
Организатор использовал реквизиты иностранной компании, которая была зарегистрирована в офшорной зоне. Не менее 100 человек привлекли в качестве вкладчиков.
Читать на belta.by