Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
В Лихтенштейне подозревают экс-владельца Внешпромбанка в отмывании денег
Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ссылкой на материалы финансовой разведки страны.
Расследование идет как минимум с 2016 года. Из документов следует, что связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус компании в 2012–15 годах перевели свыше $140 млн на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии.
Так, например, на них поступили более €130 тыс. от Международной федерации бобслея и около €1 млн Федерации бобслея России (господин Беджамов возглавлял ее до 2016 года). «В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами…Есть входящие запросы на взаимную юридическую
Читать на kommersant.ruОб этом же в других СМИ
Экс-владельца алтайского «Сибэнергомаша» обвинили в мошенничестве на 1,7 млрд рублей tayga.info / 3 года назад
Гражданина России Латвия подозревает в «отмывании» денег argumenti.ru / 3 года назад
Пересмотреть итоги Второй мировой: Лихтенштейн — за, Чехия не готова lv.sputniknews.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.