Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег
Из документов следует, что связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус компании в 2012—2015 годах перевели свыше $140 млн на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии. «В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами… Есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь (MLA) из России и исходящие MLA в Россию», — сообщил заместитель генерального прокурора страны Франк Хаун.
Помимо этого Агентству по страхованию вкладов «известно о возбуждении правоохранительными органами Княжества Лихтенштейн уголовного дела в отношении бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова».
Читать на news.mail.ruОб этом же в других СМИ
Связанный с экс-владельцем «Черкизона» дом VIP-свадеб выставят на торги forbes.ru / 3 года назад
Экс-владельца алтайского «Сибэнергомаша» обвинили в мошенничестве на 1,7 млрд рублей tayga.info / 3 года назад
Гражданина России Латвия подозревает в «отмывании» денег argumenti.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.