Аркадию и его брату Борису Ротенбергу в Латвии принадлежал банк SMP. Поскольку США и ЕС включили Ротенбергов в свой санкционный список, они избавились от своего латвийского банка.
SMP официально продал свои акции латвийскому банку, который теперь известен под названием Industra. В 2019 году латвийская СГБ начала два уголовных процесса — «в связи с нарушением санкций Европейского Союза».
Внимание ведомства привлекли три иностранные компании. Программе De facto сообщили, что две из них были клиентами латвийского банка ABLV (под нажимом властей в 2018 году объявившего о своей ликвидации), а третья являлась клиентом банка Industra.
Читать на eadaily.com