В Крыму раскрыли организованное преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Крым.Восемь злоумышленников орудовали с 2016 года по 2018 год на территории Республики Крым и Тульской области.
С помощью расчетных счетов фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей им удалось обналичить более 1,5 миллиарда рублей.
Комиссия за незаконные банковские операции по обналичиванию и инкассации денежных средств, которую они получали, составила более 111 миллионов рублей.Членов преступной группы обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ), а главаря — в руководстве преступным сообществом (части
Читать на lenta.ru