"По запросу Государственного бюро расследований в Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и кредит", который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более $100 млн", – говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что задержанного отправили под стражу, а "работники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину".
В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн.
Читать на gordonua.com