В Киеве строительную компанию уличили в отмывании средств для офшоров
Менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов уличили в отмывании средств и вывода их в «оффшоры».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.Злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционного фонда деньги покупателей объектов недвижимости.
С инвесторами они «работали» на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их в аффилированного нерезидента.
Читать на 368.mediaОб этом же в других СМИ
Уже проинспектировала родной город Верещук. Ведущая Ревизора Елена Филонова идет в мэры Киева — что о ней известно nv.ua / 4 года назад
74-летний житель Киева сжег свою жену, которая была больна и не вставала с постели golos.ua / 4 года назад
Рассекал по селу пьяным: под Киевом водитель врезался в Tesla, подрезал маршрутку и влетел в забор (видео) newsone.ua / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.