"Офис" находился в Киеве, а главная специализация – "теневой" перевод средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым.
Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов США", – говорится в сообщении.По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и Крыма.
Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир") и криптовалюты, что позволяло избегать налогообложения, переводить средства анонимно и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.Как отметили в спецслужбе, подозреваемые обошли украинское законодательство, и чтобы вывести "виртуальные" деньги в наличные, конвертировали их сначала в биткоины.
Читать на gordonua.com