В Киеве разоблачили конвертационный центр с миллионными сделками
Столичные правоохранители разоблачили и прекратили деятельность конвертцентра, который действовал на территории г. Киева, Киевской и Харьковской областей под прикрытием предприятия объединения граждан с инвалидностью.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.Следователи выяснили, что группа лиц, используя подконтрольные фиктивные предприятия, предоставляла компаниям услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.
В частности, предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги.
Читать на vkcyprus.comОб этом же в других СМИ
В Киеве открыли современный центр обслуживания потребителей газа — 104.UA nv.ua / 3 года назад
В Киеве разоблачили работу масштабного конвертационного центра с оборотом 15 млрд гривен 368.media / 3 года назад
В Украине прекратили работу одного из крупнейших конвертационных центров в истории страны facenews.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.