В Канаде Binance оштрафовали на $4,38 млн
В Канаде криптовалютную биржу Binance оштрафовали на 6,002 млн канадских долларов или $4,38 млн за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчётов (FINTRAC) заявил, что в Binance не соблюдали первую часть закона о доходах от преступной деятельности (отмывания денег) и финансировании терроризма и связанных с ним норм.Криптобиржу уличили в отсутствии регистрации в стране компании, предоставляющей финансовые услуги за рубежом, хотя ей устанавливали несколько крайних сроков.
Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тысяч канадских долларов ($7,3 тысяч) или более в 5902 случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.Binance перестала работать в Канаде в 2023 году.
В апреле её основателя и бывшего гендиректора Чанпэн Чжао приговорили в США к четырём месяцам тюрьмы из-за нарушения законодательства о мерах по борьбе с отмыванием денег, а также санкционных ограничений.
Читать на habr.com
