На днях в Харьковской области правоохранительные органы разоблачили деятельность незаконного валютного конвертационного центра, оборот которого достигал 100 млн грн.
Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, жители Харькова организовали незаконную схему получения наличных жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц — жителей ОРДЛО. По данным ГПСУ, фигуранты незаконно проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн грн.
Читать на delo.ua