Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
gordonua.com / 2 года назад
reporter-ua.com / 2 года назад
itc.ua / 2 года назад
novostiua.news / 2 года назад
В Харькове разоблачили конвертационный центр, через который отмыли около 100 млн грн
Харьковские правоохранители разоблачили незаконные финансовые операции с оборотом около 100 млн грн Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Depo.Харьков.
По его данным, разоблачена группа лиц, которые предоставляли незаконные услуги по сокрытию происхождения денежных средств и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.
3 ст. 212, ч. 2 ст. 200 УК Украины). Так, двое мужчин организовали с другими лицами предоставление незаконных услуг по сокрытию происхождения денежных средств путем проведения финансовых операций с использованием наличных, безналичных денежных средств, иностранной валюты и виртуальных активов.
Читать на novostiua.newsОб этом же в других СМИ
В Харькове суд арестовал соратника Кивы, подозреваемого в рейдерстве focus.ua / 2 года назад
В Харькове вооруженные полицейские задержали координатора движения ОПЗЖ novostiua.news / 2 года назад
В Харькове задержали экс-командира "Восточного корпуса", а ныне — сторонника "ОПЗЖ" Ширяева, — СМИ dsnews.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.