В Грузии за незаконное предпринимательство задержали граждан Ирана
ТБИЛИСИ, 24 июл — . В Грузии по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности задержали двух граждан Ирана, сообщается на сайте Службы государственной безопасности.Следствие установило, что задержанные незаконными денежными переводами, используя так называемый метод "хавала" (неформальная финансово-расчетная система на основе взаимозачета требований и обязательств между брокерами, используется преимущественно на Среднем Востоке, Африке и Азии – ред.).В частности, они осуществляли денежные переводы из Грузии в банковскую систему Ирана без лицензии и соответствующего разрешения для этой деятельности в обход грузинской банковской системы с целью наживы.Денежный оборот их незаконной предпринимательской деятельности составил 12 603 569.
Читать на sputnik-georgia.ru
