В Госфинмониторинге раскрыли главные схемы налоговых преступлений в Украине: детали отчета
С начала этого года в Украине в правоохранительные органы было направлено 60 материалов по налоговым преступлениям на общую сумму почти 30 млрд гривенГосударственная служба финансового мониторинга Украины, как национальное подразделение финансовой разведки, в пределах специфики возложенных действующим законодательством функций, осуществляет аналитические расследования с целью формирования подозрений в совершении ряда основных правонарушений, которые могут быть следствием легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.Предметом расследований являются криминальные доходы, сгенерированные от коррупции, незаконной торговли людьми, наркотиками и оружия, терроризма и его финансирования, мошенничества и др.Поэтому, как сообщает.
Читать на politeka.netОб этом же в других СМИ
Главный санитарный врач: в Украине разворачивают больницы «второй волны» golos.ua / 3 года назад
Саакашвили назвал главного врага экономического прогресса Украины iz.ru / 3 года назад
Саакашвили знает, кто «главный враг» экономического прогресса Украины argumenti.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.