Как сообщает «Коммерсант», правительство внесло в ГосДуму законопроект, ужесточающий ответственность за отмывание средств или имущество и разрешающий наказывать не только руководителей и бенефициаров бизнеса, но и сами компании.
Если юрлицо совершало операции, зная, что имущество получено нелегально, ему грозить штраф в размере до 3 сумм стоимости такого имущества, а также приостановка деятельности на 90 дней с конфискацией.
Проект допускает конфискацию части «отмытого» имущества, а также денежной суммы в эквиваленте, если актив ушел с баланса компании.
Читать на finanz.ru