Таможня Гонконга раскрыла местный синдикат по отмыванию денег, который использовал криптовалюту для обработки незаконных средств на общую сумму 1,2 млрд гонконгских долларов ($155 млн), сообщает издание «South China Morning Post».
Отмечается, что в рамках дела арестованы четверо, включая предполагаемого главаря группировки. «Это первый случай раскрытия в Гонконге группы, использовавшей криптовалюту для отмывания денег и сокрытия источников криминальных активов», — цитирует издание суперинтенданта полиции Марка Во.
Правоохранители заявляют, что синдикат отмыл около 880 млн гонконгских долларов ($113 млн) с помощью криптовалюты только в период с февраля 2020 года по май 2021 года, передает Gazeta.
Читать на news.am