Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
В Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Германии прокуроры проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств.
Проверки связаны с несколькими делами о ввозможном отмывании в Wirecard, при этом самые старые из них относятся к 2010 году, сообщила Dow Jones представитель прокуратуры Мюнхена.
По меньшей мере два расследования касаются деятельности компании в США. В 2010 году расследование ФБР в отношении гражданина Германии, живущего во Флориде, установило что он предположительно управлял нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств для выплаты незаконной прибыли от ставок в онлайн-казино.
Читать на interfax.ruОб этом же в других СМИ
Прокуратура Германии арестовала трех топ-менеджеров Wirecard kommersant.ru / 3 года назад
Прокуратура Германии задержала трех бывших топ-менеджеров Wirecard interfax.ru / 3 года назад
В этот день в 1940 году военное руководство Германии приступило к разработке плана нападения на СССР argumenti.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.