Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции.
Об этом заявила директор по маркетингу платформы Евгения Бурова в интервью YouTube-каналу Satoshkin. С чего все началось? Опубликованный в июле отчет экспертов Elliptic основывался на анализе связанных с Палестинским исламским джихадом (PIJ) кошельков, активы с которых были конфискованы по приказу министерства обороны Израиля.
Список содержал 26 адресов Tron и еще 67 клиентских счетов на различных криптовалютных биржах. "В совокупности 26 раскрытых кошельков содержат более $93,7 млн в USDT, USDC и TRX.
Читать на forklog.com