В Евросоюзе появится Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет играть роль «центра» обновленной системы регулирования с участием национальных органов власти.
Подобные планы содержатся в проекте Еврокомиссии, пишет Reuters. Предполагается, что документ представят 20 июля после окончательной доработки.
В случае одобрения членами Евросоюза AMLA запустят к 2026 году. В проекте говорится, что отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами, которые следует решать на уровне ЕС.
Читать на forklog.com