В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц
В Днепропетровской области разоблачила центр отмывания денег, с ежемесячным оборотом в 100 миллионов гривен. Об этом сообщает управление полиции региона.Отмечается, группу организовали бывшие супруги из города Верхнеднепровска и 36-летний житель Днепра.
Через сеть специально созданных фиктивных субъектов хозяйствования они проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции.
Привлекая посредников, злоумышленники зарегистрировали более 70 предприятий, которые не планировали реально вести хозяйственную деятельность.В дальнейшем, используя печати и реквизиты этих обществ фигуранты якобы заключали соглашения о поставках товаров, оказания услуг и выполнения работ реальным предпринимателям и государственным учреждениям.
Читать на 368.mediaОб этом же в других СМИ
В центре Днепра киллер в маске убил мужчину, появилось ВИДЕО from-ua.com / 3 года назад
В центре Днепра неизвестный расстрелял мужчину в автомобиле russian.rt.com / 3 года назад
В центре Днепра неизвестный расстрелял водителя внедорожника lenta.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.