В Чебоксарах будут судить организованную преступную группу. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщают на сайте ГТРК "Чувашия".
Почти два года оперативники отслеживали потоки «черного нала». Деньги проходили через фиктивные организации. При этом в плюсе были и предприятия, уводящие средства от налогообложения и сами организаторы фирм-однодневок.
Они имели хорошие проценты от обналичивания. Преступный бизнес удалось прикрыть только в 2017 году. Тогда в офисах прошли обыски.
Читать на pg21.ru