В Центробанке перечислили признаки подозрительного платежа

По его словам, система приостановит банковскую операцию, если она выбивается из общего ряда действий клиента. Например, таким сигналом может стать покупка в другой стране.Также подозрение вызовет крупный платеж, если до этого пользователь оперировал только небольшими суммами.

Всего же, отметил представитель регулятора, в зависимости от банка системы для борьбы с мошенничеством могут учитывать от полусотни до полутора тысяч критериев.По закону он должен принять все меры, чтобы связаться с клиентом и подтвердить платеж или перевод.

Если же дозвониться не удалось, банк обязан дальше провести эту операцию.В ноябре 2020 года старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский предупредил россиян