Москва, 08 янв 2021 - . В Банке России назвали признаки сомнительных операций, из-за которых финансовая организация сможет остановить перевод или платеж, отказать в услуге или заблокировать счет.
Всего в перечне насчитывается свыше 100 пунктов, сообщается на сайте регулятора.Поправки в положение 375-П вступят в силу в октябре этого года.
Список признаков сомнительных операций обновили через 8 лет после внесения в него последних изменений. В перечень впервые вошли операции, которые связаны с оборотом цифровой валюты.
Читать на live24.ru