/ aif.ru
В ЦБ не планируют вводить тотальный контроль за операциями физлиц
В планах Центробанка не предусмотрен ввод новой отчетности для банков для контроля за всеми переводами между физлицами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.В ЦБ отметили, что планируют собирать обезличенные данные от банков при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
В пресс-службе Банка России уточнили, что речь в данном случае идет о злоупотреблениях. Например, если за считанные часы будут переведены огромные суммы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это очевидная попытка проведения нелегальных платежей.
В регуляторе добавили, что проводимая Банком России работа не предполагает тотального контроля за переводами физлиц, а направлена на выявление.
Читать на aif.ruОб этом же в других СМИ
Эксперты оценили возможность ввода мониторинга денежных переводов физлиц pnp.ru / 2 года назад
Банк России не будет вводить тотальный контроль за операциями физических лиц u24.ru / 2 года назад
ЦБ не планирует вводить тотальный контроль за денежными переводами newizv.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.